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非法集资者没有转移资产怎么处理
非法集资
案件侦查途径有哪些?
答:
对犯罪嫌疑人和其关系人的资金进行查控,了解犯罪嫌疑人及相关人员的
资产
情况、交易情况、资金的使用情况、入账情况等,可以查明资金的异常动向、
转移
途径及其他可疑资金,发现同案犯罪嫌疑人及其他关系人,从中发现新的犯罪线索,进而主动出击,打击犯罪。(二)有利于摸清犯罪网络及犯罪分子,一举肃清犯罪集团
非法集资
犯罪的整...
公司
非法集资
在公司
有资产
但无法变现情况下是否需要法人个人
财产
偿还债 ...
答:
以你所介绍情况,
不
构成
非法集资
罪,如果是向比较特定的个人借款,应该就是民间借贷。如果以公司名义借款,又确实用于公司经营使用,法定代表人个人不承担偿还责任。上述分析供参考,需准确帮助,建议带材料找律师具体沟通。咨询完毕请及时评价结束咨询。右侧电话限仅北京地区拨打咨询,外地有委托代理意向也可...
非法集资
高管将
财产转移
到国外可以追回吗
答:
非法集资
的所得属于违法所得,需要退回,如果犯罪嫌疑人拒不退回且
转移资产
,可以由人民法院追回,如果是法院并未立案宣判过的财产,可以向法院申请强制执行。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪所得、违禁品、犯罪所用物品的
处理
】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;...
非法集资
高管将
财产转移
到国外可以追回吗
答:
非法集资
的所得属于违法所得,需要退回,如果犯罪嫌疑人拒不退回且
转移资产
,可以由人民法院追回,如果是法院并未立案宣判过的财产,可以向法院申请强制执行。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪所得、违禁品、犯罪所用物品的
处理
】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;...
非法
融资老板关起来了,储户的钱还能给吗
答:
非法集资
的话属于犯罪行为,如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你,
没有
立案的话建议先进行报案
处理
。如果合同有明确约定的话可以民事诉讼方式追回来。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条:关于涉案财物的追缴和处置问题规定:查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,...
条例规定哪些行为涉嫌
非法集资
的可以由相关部门进行调查认定
答:
采取上述措施,旨在防止
非法集资
人挥霍、
转移资产
或者逃离出境,为处置工作顺利开展提供保障。此外,对涉嫌犯罪的,处置非法集资牵头部门应当按照规定及时将案件移送公安机关,并配合做好相关工作。涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出...
非法集资
破产的债务
如何处理
视频时间 01:03
非法集资
退款
怎么处理
答:
法律依据 《防范和处置
非法集资
条例》第二十六条 清退集资资金来源包括:(一)非法集资资金余额;(二)非法集资资金的收益或者转换的其他
资产
及其收益;(三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益;(四)非法集资人隐匿、
转移
的非法集资资金...
钱被
非法集资
弄走,报警立案的话会
怎么处理
,如果欠钱的人
没有
能力偿还...
答:
如果你损失重,根据本人办案经验,都是债务人欠很多家钱,钱
转移
走了,公安和检察院可以冻结,但是一般都被挥霍一空。检察院立案的,你可以申请并提供担保后,法院可以采取诉前保全
财产
,就是可以查封这个人的房产、汽车等。没钱的话是后期判决后的事情,这种刑事案件,一般会对可执行的财产进行追查。
防范和处置
非法集资
条例共几章
答:
经处置
非法集资
牵头部门组织认定为用于非法集资的,互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当及时依法作出
处理
。 互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,
不
得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。发现涉嫌非法集资的信息,应当保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告。 第十一条 除国家另有规定外,...
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