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非法集资的形式和手段
非法集资
危害甚大,
有什么
好方法进行规制呢?
答:
推动建立公、检、法三家相互配合、协同作战打击和处置
非法集资
工作机制。对资金链已断裂、风险充分暴露、主观恶意明显、社会影响恶劣的犯罪行为,予以坚决打击,及时依法立案查处、快侦快办,提高打击效能。把追赃工作贯穿于刑事侦查、审查起诉与审判的全过程。加大追赃力度,充分运用各种侦查
手段
,依法追缴集资...
非法集资
罪刑法上是怎么规定的?
答:
我国刑法没有关于“非法集资”罪的明确规定;一般情况下,老百姓理解的非法集资罪,刑法通常是指: 非法吸收公众存款罪 或者变相吸收公众存款罪。事实上,在经济活动中,涉及
非法集资的
活动,还有其他多种情形。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,于2011年1月4日起实施...
防范
非法集资
宣传活动总结 防范非法集资宣传简报
答:
(二)保险领域
非法集资
犯罪主要
形式和手段
。 1.主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。主要手段有:犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订“代客理财协议”,吸收资金;犯罪分子出具假保单,并在自购收据或...
怎样的集资是合法的,合法
集资的
方法与程序?
答:
二、根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定:
非法集资
是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证
的方式
向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予...
以
非法集资的手段
募集、募集、出资,必须具备哪些条件,才是集资?
答:
1、必须有
非法集资的
行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等
方式
在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限...
非法
融资是什么意思?
答:
怎样识别非法集资?
非法集资的形式
多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资?有关部门建议: 1.要人情非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉 *** 各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。 2.要结合非法集资的基本特征,主要看主体...
怎么 才能算是
非法集资
答:
四、以合法
形式
掩盖其
非法集资的
实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 具体
手段
: (1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。 (...
非法集资
案件调查取证两种
形式
答:
对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕
非法集资的
非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、
方式
、金额、回报(方式、次数、...
融资和
非法集资的
区别
答:
其次,两者在行为上有所区别:1、
非法集资
一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。比如有限责任公司最高股东上限为80人,但该公司通过股权融资
的方式
接受超过80人的投资,即可定性为非法集资。2、非法融资主要体现在“非法”上,指通过不法
手段
获得的融资,比如通过证件和相关证明造假骗取银行...
法律规定
非法集资
诈骗什么罪?
答:
单位犯罪 故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。 (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。
非法集资
在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证
的方式
将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、 债权人 ),往往...
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