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认定非法集资的三个条件
公司吸收本公司员工存款是否违法?
答:
不违法。非法吸收公众存款指向社会上不特定的人吸收存款的行为。最高法院关于
非法集资
等案件适用法律的解释 第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四
个条件
的,除刑法另有规定的以外,应当
认定
为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收...
非吸退赔完的记录会影响考事业单位吗
答:
《最高人民法院关于审理
非法集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四
个条件
的,除刑法另有规定的以外,应当
认定
为刑法第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款’:(一)未经有关部门依法批准...
村干部提出高利息向村民
集资
,十多年了,本金利息都不还,该怎么处理这件...
答:
这属于
非法集资
,已经涉嫌集资诈骗罪,可以向法院提起诉讼。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四
个条件
的,除刑法另有规定的以外,应当
认定
为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收...
民间
非法集资
处理办法
答:
法律依据:《最高法院关于
非法集资
刑事案件的司法解释》 第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四
个条件
的,除刑法另有规定的以外,应当
认定
为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法...
同出钱做善事,钱统一个汇进一个帐户,算不算
非法集资
.
答:
一个Q群的人共同出钱做善事,钱统一个汇进一个帐户,算不算
非法集资
.他们想民间做改善事,是不带任何盈利性质.算不算非法集资?司法专业人事回答!... 一个Q群的人共同出钱做善事,钱统一个汇进一个帐户,算不算非法集资.他们想民间做改善事,是不带任何盈利性质.算不算非法集资?司法专业人事回答! 展开 ...
非法集资
不特定200人的股权众筹怎么处罚?
答:
(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四
个条件
的,除 刑法 另有规定的以外,应当
认定
为刑法第一百七十六条规定的“
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内以...
非法
吸收公众存款罪必须是不特定对象吗,如何
界定
不特定对象?
答:
最高院刑二庭副庭长苗有水明确,关于特定对象,虽然目前法律法规对此并未进行明确,但“特定对象”的
认定
应与借款人员的规模、数量挂钩,是否属于特定对象,存在一个由量变到质变的过程。不能仅以
条件
进行限定,不考虑实际的人员数量。 关于这个问题,理论上可以参照最高人民法院出台的《关于审理
非法集资
刑事案件具体应用法律...
既然有
非法集资
,那么请告诉我,集资百分之几属于合法行为?
答:
犯罪分子将
非法集资
与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠
条件
和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。三是非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。
高利贷立案必须满足
三个条件
答:
高利贷是一个金融名词,指索取特别高额利息的贷款:1、高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;
3
、以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的构成集资诈骗罪;4、...
关于
非法集资
,一般的业务员是怎么处理的。具体情况看补充
答:
非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其
非法集资的
实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”,我们实在...
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