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能对个人做尽职调查吗
如何寻找律师
答:
所以,打民事官司也能当刑事案件的辩护人。 如果非要将律师分类,应该用诉讼律师和非诉律师两种来分类。诉讼律师也就是通常意义上说的打官司的律师。而非诉律师往往是面向企业,做一些合同业务、或者是
尽职调查
、上市业务等等。如果对想打官司的
个人
或者企业来说,其寻找的律师通常是诉讼律师。 找诉讼律师最直接的途径就...
辽宁证监局对中金公司采取出具警示函监管措施,其中有哪些细节值得关注...
答:
再者是证券公司作为债券主承销商不能依赖其他中介机构
进行尽职调查
,应对其他中介机构提供的材料进行合理怀疑和审慎核查。从监管部门的处罚案例和证券虚假陈述的判决案例来看,监管部门在项目核查的范围、深度和广度上都比较强,问题项目很难逃脱监管部门的核查。确实需要严格按照监管规则和公司内部规定,对项目...
7月银行新出的
个人
税收居民声明怎么填。作为仅为非居民。。
答:
属于中国税收居民的,填写声明文件时仅需勾选“中国税收居民”即可。账户持有人为中国税收居民
个人
的,金融机构不会收集和报送相关账户信息,也不会交换给其他国家(地区)。六、账户
尽职调查
要求 金融机构必须在2017年年底前完成对存量个人高净值账户尽职调查;在2018年年底前完成对存量个人低净值账户和全部...
开发商拿房产证贷款开发商拿房产证贷款合法吗
答:
《个人贷款管理暂行办法》第十三条贷款人受理借款人贷款申请后,应履行
尽职调查
职责,
对个人
贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性
进行调查
核实,形成调查评价意见。 开发商拿住房房产证贷款怎么办? 开发商无权用你的房产证向银行贷款。开发商使用你的房产证贷款是侵权行为,你
可以
向提讼。但银行未履行足够的...
中行上海
个人
外币活期储蓄存款支取有什么规定吗?
答:
2、取消原全辖统一的外币存取钞年累计限额(等值2万美元),
对于个人
本年度不超过累计等值5万美元的外币提钞,凭身份证件即可办理;对于个人本年度超过累计等值5万美元的外币提钞,应开展对客户取款业务真实性、合规性的
尽职调查
工作,个人应提供身份证件及有外币交易额的证明材料。(作答时间:2023年12...
贷款审核是怎么审核的
答:
尽职调查
过程中,要尽量搜集客户的各类资料单据,如财务报表、进货单据、销货单据、物流单据、客户订货单、对账单、水电费单等,并一一
进行
核实,必要时
可
采取交叉验证法,将这些书面材料进行相互对照、与客户口头提供的信息进行对比,判断它们的真实性与可靠性。现在向银行申请贷款的方式有哪些?贷款方式一:...
我在弄网贷是资料被泄露了 会不会被人拿去做贷款
视频时间 02:15
自己创业如何融资
答:
你的信用好还是不好,投资人会了解到,这方面VC会
做尽职调查
。如果信用破产了,代价会非常昂贵!典型的信用上的错误是哪些呢? 1、编造自己的履历,这是非常典型的一点。 2、编造或虚构团队成员。 3、数据作假。 另外,还有一个大忌:反悔。这个现象也非常严重。一旦你同意签订term了,就别再反悔。假设说你跟创业邦谈...
蔡凌艺
个人
简介
答:
Linda Cai, also known as蔡凌艺,担任Partners Group (合众集团) 在中国的首席代表,其主要职责是负责公司针对中国的投资
进行
深入的
尽职调查
以及市场开发工作。在加入Partners Group之前,她在一家欧洲的全球性基金会负责亚洲的投资事务,展示了她在国际投资领域的专业经验。在她的职业生涯早期,蔡凌艺曾是...
信用卡逾期十几次,会影响贷款买房吗
答:
信用卡逾期十几次,造成征信有问题的,会影响到贷款买房的,在个人办理贷款时,银行会去
调查个人
征信资料,以确定该人是否符合贷款条件。根据《个人贷款管理暂行办法》第十一条 个人贷款申请应具备以下条件:(一)借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人;(二)...
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