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怎么解释大额现金来源最合理
去银行一次存款大量
现金
,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
会的。依据《金融机构
大额
交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的
现金
缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他...
大额
存款需要提供资金
来源
吗
答:
大额存款需要提供资金
来源
。去银行大额存款需要履行部分手续:本人提前向银行预约。明确预约时间、渠道方式、信息要素。其次,存取款时要登记。若存款,注明来源;若取款,注明用途。银行会纳入
大额现金
管理信息系统。
个人存取
现金
超5万需登记
来源
或用途
答:
1. 自2022年3月1日起,个人在银行存取现金,一旦超过5万元门槛,必须向银行说明资金的
来源
及具体的用途。2. 进行
大额现金
存取时,个人需出示身份证件,以证明操作是由本人进行。3. 若存款或取款超过5万元,若资金来源不明确、用途不正当,或者身份信息无法得到核实,银行将不予办理该笔现金存取业务。
为什么3月1日后存款要注明
来源
答:
3月1日后存款要注明
来源
是为了反洗钱。现金具有匿名、不可追踪等特点,
大额现金
往往被利用来进行洗钱、逃漏税等不法行为,危害国家经济金融秩序。尤其是在如今非现金支付方式十分便捷的环境下,现金使用占比不断下降,普通储户大额现金使用已经比较少见。所以三部门出台新规,参照国际通行标准进一步补充完善客户...
大额
存款银行会调查
来源
吗
答:
以上都需要上报调查
来源
。法律依据 《金融机构
大额
交易和可疑交易报告管理办法》第五条 金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的
现金
缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人...
个人
大额
汇款的理由
怎么
写
合理
?
答:
代发工资。银行账户个人对个人
大额
转账肯定是可以的,只是各银行对一类和二类账户都会设定单日和累计转账限额,所以并不是任意金额都能转账成功的。以农业银行为例,个人网银渠道K令转账类交易单笔和日累计限额都为50万元;掌上银行渠道K令转账类交易单笔和日累计限额也为50万,二代K宝(含通用K宝)默认最...
去银行一次存款大量
现金
,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
会的。依据《金融机构
大额
交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的
现金
缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他...
存钱银行问资金
来源怎么
填
答:
可以按收入,投资和另外的收入
来源
填写。收入来源:可以选择填写工资、奖金、投资收益、租金收入等。投资来源:通过投资获得资金,可以选择填写股票、基金、房地产等。另外的来源:有另外的资金来源,可以选择在这一栏填写,明确赠与和贷款。
个人支取
大额现金
,需要告知用途么?
答:
1.劳务费。别人劳动所获得的报酬。 2.差旅费。大型公司的集体出去游玩。 3.工资。有些公司用于
现金
发放。 4.消费。用于个人消费,购买大宗商品。 5.装修。家里用于房屋装修或造房子。 6.学费。出国留学,要准备的学费以及生活费。
需要在银行取
大额现金
,说明
怎么
写啊?
视频时间 00:29
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