99问答网
所有问题
当前搜索:
保险非法集资风险排查报告怎么写
银行小微部门半年工作总结
答:
截至20XX年5月末,共办理个人信用
报告
查询7263份,查询业务量同比增长220%,办理发放机构信用代码证330户,注销机构信用代码证134户。13.进一步优化农村支付结算服务。组织辖内金融机构开展了“打击
非法集资
犯罪”、“打击银行卡买卖”等主题宣传活动,净化本地金融运行环境。其中,与霍邱县公安局联合开展的“5·15经侦宣传日...
反洗黑钱由国家哪个部门负责
答:
(三)法规部。起草银行业和
保险
业其他法律法规草案。拟订相关监管规则。承担合法性审查和法律咨询服务工作。承担行政复议、行政应诉、行政处罚等工作。(四)统计信息与
风险
监测部。承担银行业和保险业监管统计制度、监管报表的编制披露以及行业风险监测分析预警工作。承担信息化建设和信息安全以及银行业和保险...
无锡地区的被执行人以及老赖黑名单能在
风险
信息网的小程序查到吗?_百...
答:
被执行人以及老赖黑名单是可以在失信人查询智能小程序当中查询得到的,而你所说的
风险
信息网的小程序并不是很准确,也许你说的小程序的名称有误,但是如果要查询被法院被执行人以及老赖黑名单是可以在失信人查询智能小程序当中查询得到的。输入姓名机构名称,证件号码等,这些数据要法院提供。还有天眼查也...
借出去一张卡
怎么
会变成违法犯罪?还有什么是不能借给别人的?
答:
千万不要认为出借银行账户只是件小事,出借的银行卡极易被不法分子利用于逃避债务、套取现金等目的,甚至用于偷逃税款、洗钱、
非法集资
、经济诈骗等非法用途,即使出借人对此不知情也会因此受到牵连,若明知非法用途仍出借银行账户,则会构成共同犯罪或触犯相关法律,需承担相应的刑事责任。 持卡人务必牢固树立好安全意识,切...
比特币
如何
兑换人民币?
答:
以从事相关非法活动,存在较大的法律
风险
,近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。以上内容参考 中国人民银行-五部委发布《关于防范比特币风险的通知》以上内容参考 人民网-比特币等虚拟货币成为洗钱、
非法集资
违法犯罪工具 ...
[转载]信托是什么?——七种视角下的追问
答:
这已经被各地如此普遍的民间借贷甚至是
非法集资
所证明了。 相对于其他金融行业,信托也有自身的经营特性。银行以自己的名义将资金融出,必然要承承担相应的市场
风险
,而
保险
则是直接受让自然人和经营实体的各类风险,银行和保险都是在经营风险。但是信托制度决定了,只要经营规范,风险不会向信托公司本身传递。所以很难说信托...
公司注销实收资本有余额
怎么
处理
答:
五、注意
风险
防范 在处理实收资本余额的过程中,还需要注意风险防范。例如,应确保处理方案的合法性,避免涉及
非法集资
、洗钱等违法行为;同时,也要关注税务风险,确保处理过程符合税法规定,避免因税务问题导致不必要的麻烦。综上所述:公司注销时实收资本存在余额,应首先了解余额产生的原因,查阅公司章程...
互联网金融
风险
专项整治工作实施方案
答:
加强互联网保险信息披露监管,
排查
万能型人身保险产品相关
风险
,加大互联网高现价业务查处力度。 3.保险机构互联网跨界业务。
保险公司
不得与无经营资质的第三方网络平台合作开展业务,不得与涉嫌违规开展增信服务、自设资金池以及
非法集资
的互联网信贷平台开展合作,在经营互联网信贷平台融资性保证保险业务中应加强风险控制和...
保险
飞单的
风险
是什么
答:
销售不属于银行等金融机构的理财产品,从而获得高额佣金提成的行为。在非法集资类案件中,不少消费者由于缺乏警惕,成为一些金融机构工作人员“飞单”行为的受害者。
非法集资风险
为了防范“飞单”类非法集资风险,建议消费者在购买金融产品时一定要通过正规渠道购买,不要接受银行、
保险
从业人员推荐的其他公司...
“合同单证”证明某网贷平台、担保、
保险
机构
非法集资
、非法放贷
答:
因此,本案《付款金额一览表》《个人借款申请书》《服务委托书》《委托担保合同》《
保险
单》均不成立,对借款人均不具有约束力。然而,借款人确实收到了15万元借款,也陆陆续续被扣走了17.8万余元的资金。这说明什么?说明这三家机构恶意串通,通过伪造合同、控制资金流等手段,一头
非法集资
,另一头...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
其他人还搜