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企业贷款诈骗罪的立案标准
骗取
贷款罪的
八种
立案标准
是什么
答:
贷款诈骗犯罪
行为被法律规定为可能触及到刑事责任的严重风险之一,其
立案标准
主要包括以下几个方面:首先,行为人在申请贷款过程中编造虚构的引入资金来源或项目情况;其次,行为人在贷款申请中成使用伪造的经济合同或者虚假的工作证明资料以获取银行信任;再次,行为人参照提供的虚假证明文件来办理贷款;另外,行为人...
贷款诈骗罪的
刑事
立案
追诉
标准
答:
法律分析:对于
诈骗贷款
数额较大
的标准
,最高人民检察院、公安部于2010年5月7日发布并实施的《关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉标准的规定(二)》第五十条规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条...
德州
贷款诈骗罪
刑事
立案标准
是什么样的
答:
德州
贷款诈骗罪
刑事
立案标准
是:1.以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的;2.数额巨大或者有其他严重情节:数额在5万元以上的;3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节:数额在20万元以上的。【法律依据】根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资...
诈骗罪
量刑标准及
立案标准
答:
诈骗罪立案标准
的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。 诈骗罪立案标准的第2种情形,“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有...
贷款诈骗罪
数额巨大
的标准
答:
法律分析:
贷款诈骗罪
数额巨大
的标准
是诈骗数额在五万元以上。诈骗数额在五千元以上的,属于数额较大;诈骗数额在五万元以上的,属于数额巨大;诈骗数额在二十万元以上的,属于数额特别巨大。法律依据:《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第七条 根据《决定》第十四条规定,利用信用...
刑法193条
贷款诈骗罪的立案标准
答:
1.以非法占有为目的,
诈骗
银行或者其他金融机构的
贷款
,数额在二万元以上的,应予
立案
追诉。刑法第193条以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万...
经侦大队
立案标准
金额
答:
因不同罪名而有所差异。1、金融
诈骗
类:如信用卡诈骗、票据诈骗、合同诈骗等,个人诈骗金额在5000元以上,单位诈骗金额在50万元以上。2、非法吸收公众存款罪:个人非法吸收或变相吸收公众存款金额在20万元以上,单位金额在100万元以上。3、职务
犯罪
类:如贪污、受贿等,国家工作人员或私人
公司
、
企业
中的工作...
贷款诈骗罪立案标准
是什么
答:
法律分析:
贷款诈骗罪的立案标准
是:1、用虚假理由骗取银行等机构贷款;2、以虚假经济合同骗取银行等机构贷款;3、以虚假的证明文件骗取银行等机构贷款;4、以虚假的产权证明等抵押物骗取银行等机构贷款。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定,第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为...
如何
界定骗取
贷款罪
与
贷款诈骗罪
视频时间 01:41
贷款诈骗罪立案
追诉
标准
答:
法律分析:骗取
贷款罪
,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。根据《关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)》的相关规定,凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接...
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