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上海近期非法集资案件
上海
交通大学教授戚仁海
集资
诈骗四千万,判几年?
答:
根据最高人民法院《关于审理诈骗
案件
具体应用法律的若干问题的解释》,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”:个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。刑法第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元...
非法集资
为啥难去根?
答:
“一般来说,
非法集资案
的办案周期长,从公安机关立案到法院判决,大约要两年以上时间。法院判决前,追缴回来的资产是不能随意处置的。但其中往往有不少易损耗资产,比如豪华汽车,时间一长就会贬值。实际上,损失的是老百姓的钱。”
上海市
公安局经济犯罪侦查总队相关负责人说,前几年集中爆发的非法集资案,等法院判决后都...
在
上海
该怎么举报
非法集资
答:
法律分析:
非法集资
属于公安机关管辖,一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案。最好不要向媒体通报消息,以免走漏风声,造成犯罪分子逃跑等。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事
案件
具体应用法律若干问题的解释》,非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。法律依据...
宜贷网最新事件进展
答:
集资
参与人要理性,通过合法途径反映诉求,维护自身权益,不参与
非法
聚集活动。 眼查信息显示,易贷网的平台属于
上海
易贷网金融信息服务有限公司,成立于2014年7月和2015年11月。软银中国资本通过子公司宁波软银天威创业投资合伙企业(有限合伙)向易贷网注资。目前,该公司涉及220起法律诉讼和187起信息备案
案件
。 公司官网显示,E...
上海
盈玺集团判决
答:
违法积极参与英喜公司或巨印公司的
非法集资
活动,给全体被害人造成巨大经济损失,扰乱金融秩序。数额巨大,其行为也触犯了刑法,已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度作出一审判决,最高刑为无期徒刑。相关问答:资邦案兑付比例 资帮案的兑付...
参与
非法集资
,那么钱也会被国家没收充公是真的吗
答:
在国内大量
非法集资案件
中,公安机关追回相关集资款项后,按比例退还给广大投资者已经是这类案件的“必备节目”。比如当年的优易网非法集资案,已退还投资者本金40%,历时31个月;乐网贷非法吸存案,投资人本金还剩70%,庭审历时22个月。而全国瞩目的E租宝集资诈骗案的退赔工作还在进行中。东方创投非法集资...
钱宝网、善林金融等如果被定性为
非法集资
,投资人的钱是不是就是赃款要...
答:
这个问题早在张小雷被传出自首时就有人跑来问我了~~“杰哥杰哥,如果钱宝被定性为非法集资,我们的钱是不是就是赃款要充公国库?”其实,国家不会兜底,也不会没收。每当有
非法集资案件
爆出时,在投资者的各种群里,都会有一种谣言传出来:这个谣言一般就是号召投资人不要去做公安做投资登记,如果...
非法集资
陷阱是怎么挖的
答:
先秀“画饼”。以新近查处的
上海
中晋资产
非法集资案
为例。2012年7月起,“中晋系”先后注册50余家子公司,控制100余家有限合伙企业,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,其中一款“永久合伙人产品”的年化收益率甚至高达40%。再...
P2P金砖平台诈骗平台现在怎么样了?
答:
上海市
公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”对11起涉嫌
非法
吸收公众存款、1起
集资
诈骗
案件
情况进行了通报。6月27日、7月3日、4日、11日、13日、17日、17日、17日、19日、23日、23日、23日、23日、27日,上海市公安局浦东分局分别对上海盐商集团有限公司(线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等...
如何看待“
上海
破获7亿奶茶店套路诈骗
案件
”?
答:
在
上海
有一家叫做“茶芝兰”的奶茶店,常常是顾客爆满,几十上百人排队都是常态。
最近
,上海警方就把“茶芝兰”背后的运营团队一锅端了。“茶芝兰”披着品牌奶茶加盟的外衣,它们其实是一个专门针对加盟商的诈骗快招公司,查明的涉案金额高达7亿元。01 它背后的人到底是怎么把创业者忽悠到团团转呢。有...
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