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OFAC受制裁国家名单查询
联合
国制裁名单
、美国制裁名单、
OFAC
制裁名单有什么区别?
答:
美国的对外
制裁
由
OFAC
负责,这是一种单边行动,范围通常超过联合国。美国制裁具有极高的影响力,分为主要制裁和次级制裁。主要制裁针对美国主体,如美国企业、公民和非美国人在美活动,而次级制裁则瞄准非美国实体,特别是对伊朗的制裁。例如,中国企业在无视美国对伊朗的禁令时,与OFAC黑
名单
上的实体交易...
制裁
对象有哪些
国家
答:
第一类、受联合国、美国制裁的国家:包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴
,这5个国家是受联合国和美国制裁的,国际银行和新加坡本地银行大部分拒绝办理这些国家的任何业务。第二类、受美国、欧盟等单方面制裁的实体:例如俄罗斯。近年来,美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询...
世界上哪些是美元
受制裁
的
国家
?
答:
1.巴尔干相关制裁 (如原南斯拉夫
,科索沃,波黑等地区的部分制裁)2.白俄罗斯 3.缅甸 4.科特迪瓦(象牙海岸)5.古巴 6.刚果民主共和国/刚果(金)7.伊朗 8.伊拉克相关制裁(部分制裁)9.利比里亚 10.黎巴嫩 11.朝鲜 12.叙利亚 13.津巴布韦 14.苏丹 ...
美国经济
制裁
的非洲
国家
答:
联合国和美国
制裁国家
和地区
名单
包括:伊拉克 Iraq 伊朗 iran 古巴 cuba 科特迪瓦The Republic of Cote d'ivoire 苏丹The Republic of Sudan 利比亚Libya 利比里亚共和国Republic of Liberia 刚果民主共和国(République démocratique du Congo)简称刚果(金)Democratic Republic of the Congo 黎巴嫩The Repu...
美国
制裁
其他各国的实体
名单
有哪些
国家
及企业组织?
答:
制裁的国家有,
俄罗斯,伊朗,朝鲜,委内瑞拉,古巴
,
美国
制裁
过哪些
国家
答:
看看
制裁名单
可以看出来,美国制裁的对象都是某些重要战略资源丰富的中东地区
国家
或者是战略位置相对重要的国家居多,并且这些国家的主要经济来源都来自于对这些重要资源的出口。制裁的目的也都是从美国本国利益出发,一方面用经济制裁限制这些“不听话”的国家出口,等时机成熟时就从另一方面提供人道主义援助,...
联合
国制裁名单
,美国制裁名单,
OFAC
制裁名单有什么区别
答:
二、美国制裁 美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室 ( The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury, 即
OFAC
) 单方面对部分
国家
进行制裁,该制裁属于单边制裁,而且范围要大于联合国的
制裁名单
。但是美国的制裁比较具有威力。美国的制裁措施有主要制裁(Primary ...
什么是
OFAC
?
答:
OFAC
的
制裁
框架由六大核心领域构成:特殊指定
国家
和个人制裁(SDNs):对国际犯罪和恶意行为者实施的全面封锁。反恐怖主义制裁:确保资金不流入恐怖组织,维护国际和平。反大规模杀伤性武器制裁:阻止核扩散,维护全球安全。反毒品和麻醉品制裁:打击非法交易,维护公共健康和社会秩序。古巴制裁:特定历史背景下...
全球查——实时一键
查询
全球各类
制裁
清单(附平台操作方法)
答:
使用教程 访问途径:点击“合规官”公众号对话框输入“
名单
”或“全球查”,获取访问链接,或者直接登录光曦国际官网,选择“特色产品与服务”下的“全球查国际
制裁
数据
查询
”。免费版注册: 仅需真实邮箱注册,免费用户可进行基础查询。注意,邮箱用于重置密码和接收服务通知。付费升级: 如需更多服务,点击...
求助,汇款
被OFAC
冻结,求LICENSE解决方案
答:
他们要不是有充足的证据,哪有随便调查的道理,所以我说,假如你
被
冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象,应该上了黑
名单
了,比如是不是伊朗的钱?申请
OFAC
license需要的7份资料keyboard_arrow_right 1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚,OFAC可能会打电话去验证...
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