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高风险客户可采取的加强型识别措施
对关注类
客户
应在标准型尽职调查
措施
基础上
采取
如下哪些
答:
对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情况
采取
如下
加强型措施
( ABD)A在关注
客户的
业务关系存续期间,应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,关注客户的金融交易活动 B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱
风险
等级 C...
如何去解释现代企业中健康,安全,环保
答:
加之职业安全卫生体系和环境管理体系间的相容性,健康、安全与环境管理就逐渐形成一个新的整合型体系———HSE体系,通过HSE的一体化管理,企业
可采取
积极有效的预防控制
措施
,减少可能发生的人员伤亡、财产损失和环境污染,以实现节约、清洁和安全的企业可持续发展战略。
不同
风险
偏好投资者该怎样配比投资品种
答:
1234分配各类金融投资,1234是个比例,根据
风险
高低来合理配置。
北京疫情又严重了,北京此轮疫情为何居高不下北京这次疫情是什么引起的最...
答:
其次,
找正规的搬家公司
。正规的搬家公司严格遵循防疫措施,无论是办公场所、货车的使用消毒,还是服务人员的个人卫生、消毒、口罩防护等行为,都有严格的监控检查与培训管理。所以,疫情反复期间还是可以搬家的。同时注意做好个人的消毒习惯,经常锻炼身体,正常的生活还是要继续进行。相信每一天的太阳都正常升...
今天在中国农业银行办卡 被告知一定要本人电话号码必须还是实名制...
答:
必须逐个详细询问客户开户意愿和开户目的,
通过重点询问客户职业、住所地、工作单位地址、联系方式等方式甄别客户异常开户情形
,如识别符合预警指标特征的,必须采取加强型尽职调查,并通过警示教育充分告知客户出租、出借、出售、购买账户需要承担的相关法律责任和惩戒措施。
企业战略分类
答:
采用
离心多元化的目标是从财务上考虑平衡现金流或者获取新的利润增长点。 密集型成长战略,也称为
加强型
成长战略,包括三种类型:市场渗透战略、市场开发战略和产品开发战略。 稳定型战略,也称为防御型战略、维持型战略,包括四种类型:暂停战略、无变化战略、维持利润战略,谨慎前进战略。 收缩型战略,也称为撤退型战略,包括...
企业战略的类型
答:
采用
离心多元化的目标是从财务上考虑平衡现金流或者获取新的利润增长点。密集型成长战略,也称为
加强型
成长战略,是指企业以快于过去的增长速度来增加某个组织现有产品或业务的销售额、利润额及市场占有率。包括三种类型:市场渗透战略(企业
采取
种种更积极地
措施
在现有市场上扩大现有产品的销售,教顾客使用...
车子自己擦了一下,报保险,说要报商业保险为什么不是交强险呢?有什么...
答:
车险新条款在费率结构中增加了更多的人为因素,并引入了车型系数,区别对待
高风险客户
和低风险客户,加大了费率的差异化程度。首先,新条款引入了车型系数。不同车型分别适用不同的标准,对于安全性能非常好、出险概率比较低、维修成本比较低的车型,如依维柯、金龙、切诺基、索纳塔等车型,实行一定的费率下浮。反之...
当黄金遇上区块链,会擦出怎样的火花?
答:
黄金、数字货币在支付领域的使用,其共同点是:不需要任何一个主权政府信用担保,因为它们两个都是具有“去中心化”和“无需互信”的特点,区块链技术实验性的应用,让黄金和“数字货币”走到一起,融合成一个崭新的“数字黄金”,“数字黄金”具有
加强型
的“去中心化”和“无需信用”两个特点。 创新需要考虑人们的接...
什么是企业战略?企业战略的重要作用是什么
答:
品牌战略、融资战略、技术开发战略、人才开发战略、资源开发战略等等。企业战略的重要性:1、生产社会化程度的提高和专业分工发展,使企业战略规划日益重要;2、竞争机制
的加强
要求企业进行战略规划;3、消费结构的迅速变化,要求企业进行战略规划;4、企业的战略有调动职工积极性,增加企业凝聚力的作用。
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