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非法集资的特征和行为模式
非法集资的
三个
特征
答:
二是多种犯罪行为相互交织
。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极"兑现"回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。
非法集资
主要表现形式
有哪些
?
答:
11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资
。12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。13、以高利诱惑投资养老公寓、养生度假等形式进行非法集资;14、以“教育储备金”等形式进行非法集资;15、以开展P2P网络借贷业务(理财-资金池模式、以不合格借款人在平台上发布虚假借款信息、典型的庞氏骗局)等形式...
非法集资的
社会性
特征
是指
答:
一是非法集资方式变化多样
。由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。二是
多种犯罪行为相互交织
。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。三是非法...
非法集资行为有哪些
答:
非法集资的主要表现形式1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资
。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、
通过认领股份、入股分红进行非法集资
。4、通过
会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡
等方式进行非法集资。5、...
保险领域
非法集资
主要
有哪些
表现
答:
保险领域非法集资的形式和手段主要包括以下三类:
1、主导型案件
。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。主要手段有:犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订“代客理财协议”,吸收资金;犯罪分子出具假...
如何界定
非法集资
答:
央行对“以开展P2P网络借贷业务为名实施
非法集资行为
”作了较为清晰的界定: 第一类为当前相当普遍的理财-资金池
模式
,即一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台的中间账户,产生资金池,此类模式下,平台涉嫌非法吸收公众存款。 第二类...
非法集资
涉及主要罪名
有什么
?
答:
三、非法集资的特征 一是
非法集资方式变化多样
。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。
二是多种犯罪行为相互交织
。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起...
非法集资的
定义
答:
非法集资是一种犯罪活动,是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;主要包括向社会不特定的对象筹集资金和以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资两种
行为模式
。
非法集资的特点
具体如下:1、未经有关部门依法批准,包括...
2019年打击和处置
非法集资
政策解读
答:
非法集资
是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金
的行为
,同时具备以下四个
特征
:一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即社会不...
什么是非法资集,
非法集资
能赚钱吗?
答:
集资特点
一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资; 跨省
非法集资
有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备
集资的
主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特...
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