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非法集资新业态
经济
新业态
、金融创新成
非法集资新
幌子是怎么回事?
答:
经济
新业态
、金融创新成了
非法集资新
幌子 为何近年来非法集资案件频频高发?处非办相关负责人分析,首先是国内经济下行压力较大,企业生产经营困难增多,一些企业前期通过非法集资来维持企业正常运转,一旦资金链断裂,非法集资风险就随之暴露。其次,非法集资的欺骗诱导性不断增强,让投资者辨别难度加大。再次,...
非法集资
遭“地毯式”排查 监管体系将加速完善
答:
当前
非法集资
形势依然严峻,而处置非法集资也是防范金融风险的重要工作之一。为摸清风险底数,处置非法集资部际联席会议办公室4月1日启动了为期三个月的全国非法集资风险排查整治行动。一段时间以来,全国各地针对非法集资展开了“地毯式”摸排。非法集资案件呈现持续高发态势。据处置非法集资部际联席会议办公室统...
以区块链名义实施
非法集资
行为有哪些?
答:
姜淑珍分析说,金融犯罪案件目前还存在调查取证难、法律适用争议多等问题。如
非法集资
案件,取证量大、跨地区取证难,罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。另外,金融法律规范对金融
新业态
如互联网金融等规制相对滞后。姜淑珍举例,如近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动,...
2019年14部委联合出拳整顿
非法集资
答:
一方面,传统
非法集资
从线下向线上发展,打着互联网“金融创新”幌子实施非法集资;另一方面,互联网金融相关
业态
的非法集资风险也充分显现,其中以P2P领域的非法集资风险最为突出。 4月27日,国务院处置非法集资部际联席会议的14个部委在京宣布,重拳出击非法集资,坚决遏制非法集资蔓延势头,坚决守住不发生系统性和区域性风险底线。
非法集资
为啥难去根?
答:
非法集资
犯罪专业化程度也不断提高,假借迎合国家政策,打着“经济
新业态
”“金融创新”等幌子,而且业务流程、合同文本专业规范,噱头更新颖,迷惑性更强,投资者辨别难度加大。 上海市金融服务办公室相关负责人介绍,现在传销加集资的模式冒头,一些平台通过互联网向投资者返还“虚拟货币”,再诱骗投资者层层购买理财产品。
如何做好防范和打击
非法集资
工作
答:
《意见》提出要进一步健全完善处置
非法集资
相关法律法规,梳理非法集资有关法律规定适用中存在的问题,对罪名适用、量刑标准、刑民交叉、涉案财物处置等问题进行重点研究,加快民间融资和金融
新业态
法规制度建设。此外,我还建议集中各领域的专业人士,针对各类典型非法集资活动进行系统研究,出台规范化的认定、辨别标准,厘清哪些...
p2p平台有哪些
非法集资
情节
视频时间 01:39
电商(社交电商)领域涉及传销刑事相关问题
答:
最近参与到几场关于电商领域刑事合规的沙龙活动中,越发觉得我们电商企业随着近些年的取得巨大成就和发展,也凸显了很多存在的问题以及一些涉及犯罪的数据,包括现有社交电商出现的涉及传销等,从最初的电商网络领域涉及只是简单的破坏网络类型系统,到4G网络的智能发展,开始出现
非法集资
、网络传销、非法经营和侵犯知识产权犯罪,...
谷瑞城生鲜超市投资18万给10台柜机,复投一年后可以取钱,这个靠谱吗...
答:
因此一定要三思而后行,投资必须要考虑清楚。综上所述,我们能够明显的看到投资这家超市很有可能涉及到了
非法集资
,甚至会让我们遭受到巨大的经济损失,因此我们必须要仔细的区分清楚值不值得投资,还有自己有没有这个风险的承受者能力,如果没有这个承受能力,那么没有必要完全去投资这项项目。
5月起,这些新规将正式“上线”
答:
《条例》规定,
非法集资
人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退资金来源包括在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。遛狗不牵狗绳将被视为违法行为——从5月1日起,《中华人民共和国动物防疫法》将正式实施,遛狗拴绳也被正式写入了法律。新...
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