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金融机构应当保存的交易记录
金融机构应当保存的交易记录
包括什么
答:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
。金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,...
金融机构应当保存的交易记录
包括哪些
答:
该机构应当保存的交易记录包括以下这些:
1、每笔交易的数据信息:每笔交易的数据信息是指与每笔交易相关的各种数据
,包括交易的金额、时间、交易对象、交易方式、交易类型、交易结果等。2、业务凭证、账簿:业务凭证、账簿是指金融机构在开展业务过程中,为了记录和证明交易情况而产生的各种凭证和账簿。3、反映...
金融机构应当保存的交易记录
包括什么交易数据信息
答:
金融机构应当保存的交易记录通常包括以下交易数据信息:1. 交易时间和日期:记录交易发生的具体时间和日期
。2. 交易金额:记录交易涉及的金额,包括存款、取款、转账等。3. 交易类型:记录交易的类型,如存款、取款、转账、贷款、投资等。4. 交易双方信息:记录交易的参与方信息,如账户持有人姓名、账号、...
金融机构应当保存的交易记录
包括?
答:
身份信息
,时间地点信息,交易方式。1、身份信息。
金融机构应当保存的交易记录包括姓氏、名字、联系方式、身份证号码等
。2、时间地点信息。金融机构应当保存的交易记录包括具体的日期、时间、地址等。3、交易方式。金融机构应当保存的交易记录包括是否为现金交易、转账交易、电子支付等方式。
如果我开了家
金融机构
那我
应当保存的交易记录
包括哪些
答:
如果开了家金融机构,应当保存的交易记录包括关于
每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。金融机构金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。金融机构的职能1、在市场上筹资从而获得货币资金,将其改变并构建成...
同一介质上存有不同
保存
期限客户身份资料或
交易记录
的
应
统一按五年期...
答:
平安银行有多种存款业务,若有需要,您可登录平安口袋银行APP-
金融
-存款+,选择“整存整取”,进行办理存款。应答时间:2021-09-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html ...
...原银行卡客户个人信息,会
保存
多长时间?各家银行保存时间是否有所不...
答:
(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少
保存
5年。(二)
交易记录
,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,
金融机构应
将其保存至反洗钱调查工作结束。同一...
金融机构应当保存
什么资料?
答:
金融机构应对客户身份资料和交易记录采取切行可十的措施以便反洗钱调查和监管管理。
金融机构应当保存的交易记录
有关于每笔交易的业务数据信息、账簿以及有关规定要求的对真实情况反映的合同、单据、业务函件和业务凭证和其他资料保存期限是自业务关系结束当年或一次性交易记账从当年计起 最起码要保存五年 。
公安查银行卡
明细
最多查几年
答:
【法律依据】:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
交易记录保存
管理办法》第二十九条
金融机构应当
按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年;(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年。如客户身份资料和交易记录...
金融机构保存
客户身份资料和
交易记录
内容是什么?
答:
身份资料具体指的是核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份 基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。至于交易记录,
金融机构应当保存的交易记录
有关于每笔交易的业务数据信息、账簿以及有关规定要求的对真实情况反映的合同、单据、业务函件和业务凭证和其他资料...
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