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转账备注往来款的风险
转账备注往来款的风险
答:
1. 如果在业务操作中确实存在往来款项,那么这样的转账备注通常是合理的,并不会带来风险
。2. 然而,如果所有的转账都使用“往来款”这一备注,可能会
引起对该笔收入是否隐匿或是否存在洗钱行为
的怀疑。尽管存在怀疑,但这并不直接等同于违法行为。3. 尽管如此,为了规范操作并避免不必要的猜疑,建议对转...
转账备注往来款的风险
答:
转账备注往来款的风险 企业之所以会在借款支付资金时,没有备注"借款",而是备注"采购款"或是"往来款",
主要是因为当时的法律禁止企业间的"拆借"行为
,企业间的拆借行为违反了当时的金融方面法律规定.但现在不同了,如果公司不是以放贷为主要业务,偶尔出借资金的行为,也是目前的法律所允许的.如此一来,在转...
转账备注往来款的风险
答:
如果转账业务都是真实的,那没有任何风险
;如果所有的转账都是备注 “往来款”,
长期下去很容易存在隐藏收入或是有洗黑钱的风险
,因此,企业在进行转账等交易时,最好是如实地反映转账金额的交易用途。这样也能够避免企业在生产经营的过程中,因为供销产品或是接受劳务的而产生的债权债务的纠纷问题,...
对公
转账
可以
备注
部门名字吗安全吗
答:
对公转账可以备注部门名字,但有一定
的风险
。公对公
转款备注往来款
有一定的风险,因为对公往来款就是企业与企业之间借款和还款的业务往来,那么税务稽查的时候就有可能看企业之间是否签订了借款协议,借款企业是否收取了该笔借款的利息,利率是否合理,利息作为企业的收入是否缴纳了税款,当企业无法提供就存在...
转账备注往来款的风险
答:
要是所有转账都这样备注,
是存在隐藏收入或有洗钱等等风险怀疑
,但是怀疑不是就真是违法。但要规范备注。往来款是指企业在生产经营过程中,因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额。往来款以会计手段反映在企业的账务记录上,表示企业收款的权利或付款的义务,具有法律效力。
客户
转帐备注
能被银行员工查到吗
答:
能被银行员工查到,但一般不会查。个人银行
转账备注往来款
不会被查,因为备注主要是留给你自己看的,不是洗钱,诈骗等嫌疑账户查询的依据,各执法部门查询都是有模型的,模型主要以往来户之间转账的频次,金额,账户性质等定义模型,因此备注是个人写的 ,是很普通的备注,不会因为这个因素而被查。转账...
往来款
是什么意思?
答:
可以有效地防止虚盈或潜亏,有利于保障企业的经营成果。
往来
账包括“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”、“其他应交款”等;反映人欠的往来账有“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”等账户。 往来账分为一般往来和其他往来,对应会计科目为应收应付账款,其他应收应付款。
转账备注往来款
是什么意思
答:
往来款的
管理可分为事先、事中、事后三阶段来管理。事先管理尤为重要,在签定合同时,就应充分意识到往来款的财务
风险
,建立相应的制度,对合同签定、采购过程、借款环节严格控制。不能在事先未对合作人资信情况作深入调查就盲目地采用较宽松的信用政策,只重视账面的高利润,忽视了流动资金能否及时收回...
公对私
转账备注往来款
,我需要还款吗?
答:
1、你借给朋友钱的证据你要准备好,包括有没有借据、证明人,
转账
记录等。2、这个转给你的公司的性质是什么,你朋友独资的 还是和别人合伙的,几个股东,你朋友股份多少。3、
往来款
,帐是如何平的(有可能是你朋友自己汇款给公司,然后公司再汇给你)?这个要对清楚。如果你证明了你借钱给你朋友了,...
什么情况下
转账备注
是
往来款
答:
通过备注“
往来款
”,双方可以更清楚地了解
款项的
用途和归属,避免在管理账务时出现混淆或遗漏。5. 注意事项在使用“往来款”作为
转账备注
时,应注意确保实际存在长期业务关系和频繁交易。如果没有这些条件,可能会导致虚假账目的产生。因此,该方式适用于长期合作的企业间交易。总之,使用“往来款”作为转账...
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