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监管帐户是刷卡还是转账
什么
是
银行
监管账户
答:
银行
监管账户
的意思是一种资金的监管模式,指企业与银行签订协议,委托银行对指定账户的特定用途资金进行专项管理和使用,确保该账户内的资金都用在特定的地方。银行监管账户模式分为封闭式专用账户,适用于授信相关资金监管。直接监管模式是企业将在经办行开立的结算存款账户作为指定监管账户,由经办行柜员在AS...
上海银行
监管账户是
什么意思?
答:
监管账户是
银行设定的一种特定的银行帐户。一般说来,银行会根据企业的需要设置一些银行监管账户,来保证资金的安全,专有资金需要专有账户专账,这边的监管账户指的是账户的钱不能随意支配,关闭了
账户的转账
功能,保证了账户的安全性,无法进行交易的特性,使得账户的钱只能通过平台的专有渠道进出。通俗点...
银行对公司的
账户
资金有
监管
作用吗
答:
有的,银行会根据上级行、地方政府或
是
国家相关规定,对特定的
帐户
进行
监管
。例如交易频繁、交易量大、金额较大等等情况不同,处理不同。主要是反洗钱或案件调查等目的。正常情况不会对企业帐户进行干预。
大额
转帐
银行是否会
监管
?
答:
是的,
大额转账银行是必须会监管的
。用户当日单笔转账金额或者是累计转账金额达到5万元,及5万以上,外币等值1万美金以上的现金收支。银行会对用户的行为进行监管。主要也是出于资金安全方面考虑,保障交易人的交易安全,对用户进行监控的机构不仅有银行机构,向第三方支付平台的机构,也会进行监管,直到用户...
对私
转账
多少会被
监管
答:
根据大额支付的有关规定,
个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态
,负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易,如果监测结果正常,那么不影响用户的正常转账。如果监测结果为可疑,则需要上报给监管部门。【...
银行
转账
多少会被
监管
?
答:
根据大额支付的有关规定,个人当日单笔或累计
转账
5万元或以上将会进入监控状态,负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易,如果监测结果正常,那么不影响用户的正常转账。如果监测结果为可疑,则需要上报给
监管
部门。温馨提示...
大额
转账
银行是否可以
监管
?
答:
一般来说银行对个人账户和企业
账户的转账
规定金额都有所不同,个人账户的话,一般是单笔或者积累到100万会被查,而企业的额度就相对高一些,单笔或者积累到200万会被查。银行对于每笔转账汇款的
是
有记录的,并且会进行
监管
,不过每天都有这么多人通过银行转账,也不可能每一笔钱都会查,银行是有设置相应的...
刷卡
使用
监管
户pos机,
转账
的钱怎么办
答:
1、留
刷卡
打印回单,并拒签。2、致电信用卡中心。3、向银行方面提供交易小票原件和复印件。4、三日内会得到妥善解决。5、如对处理结果持异议,且遭受经济损失,请立即报警。
单笔
转账
多少会被
监管
视频时间 02:17
购房款是否都要进入
监管账户
答:
购房群众可任选三种途径交纳购房款:通过监管银行在售楼部设立的临时网点直接交款;在监管银行的任一营业网点(西安市行政区域内)交款;通过ATM机、手机银行等方式
转账
交款。购房人在意向登记核验通过后,会收到宣传预售资金监管的短信,提醒购房人应将购房款交存至
监管账户
;选定房屋后,购房人可收到包含监管...
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