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对存量客户以及上溯几年内的交易
监管要求交易回溯,需要回溯上诉
多少年的交易
?
答:
3年。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规及监管规定,监管要求
交易
回溯,法人金融机构需要立即
对存量客户
以及上溯三年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
监管要求交易回溯需要回溯
上溯几年的交易
答:
即针对本机构的所有
客户以及上溯
三年
内的交易
。对《管理办 法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最 迟不得超过业务发生后的 24小时。恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立 即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。
工商银行最多可以查询
几年内的交易
明细
答:
一、最长可以查询5
年以内的
账户历史明细(单独查询某类明细的除外)。其中,1年(含)以内的账户历史明细可以在全国任意网点即时查询,1年以上的历史
交易
明细只能在开户地网点申请,受理网点需进行内部处理,完成后网点将查询结果反馈给您。二、查询方法 1、登录工行网上银行(如下图所示);2、点击欢迎页...
如何查询银行卡
几年
前
的交易
明细
答:
如果想要查询2年到5年之间的银行卡流水的话,需要用户去柜台进行办理,并且一般不能当时出结果,一般是银行将相关信息查询后会电话联系。 此外,如果要查询一年
以内的
流水,可以登录网上银行进行自助查询,或者去发卡行所在的网点通过自助设备进行查询、打印。如果要查询一年以上
的交易
明细的话,需要持本人身份...
中国银行最多可以查询
几年内的交易
明细
答:
通过中行手机银行(IOS
客户
端、ANDROID客户端)最长可查询5
年内的
账户
交易
明细,每次查询跨度为6个月;通过个人网上银行最长可查询5年内的账户交易明细,每次查询跨度为6个月。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO ...
请问对公账户的收支明细可以查到三
年内的
吗?
答:
要查
几年
前
的交易
情况,只能由银行卡主持身份证和银行卡,去开卡的工行柜台办理查询手续。 网银只可以查近1年的交易记录。三年前的记录需要到柜台查询。只是有查询的费用的,应该是每份10元-20元左右。 查询方法: 1、可以登录农业银行网站:银行卡查询—银行卡历史交易查询。 2、选择起止日期,特别请...
银行能查出
几年
前
的交易
记录吗?
答:
银行一般至少保存5
年内的交易
记录,所以持卡人可以查询5年左右的银行卡交易记录,具体能查询多久的,要看银行保存的时间。查询银行卡交易记录的方法有:1、携带银行卡和身份证到发卡银行网点,在智能柜员机或柜台上可以查询;2、登录手机银行,一般可以查询2年内的交易记录。
银行最多可以查到
多少年的交易
记录
答:
5年。包括中国银行在内的大陆所有银行,交易记录均保持5年,因此在此期限
内的交易
记录是可以去银行查询的。如果超过5年以上,有些银行可能就不再保留了,但一般来说银行出于谨慎考虑,交易记录都会保留超过5年。
客户交易
记录至少保存
几年
答:
第一,
客户交易
记录至少需要保留五年。许多国家的金融监管机构储存客户交易记录的法规是至少保留五年。这也是大多数金融机构在实践中所遵循的时间段。这种规定的目的是为了让银行有足够的时间来审计交易记录,并处理任何涉及到的问题。第二,一些市场有严格的要求,如股票或证券市场。针对股票市场,资产管理公司...
工商银行最多可以查询
几年内的交易
明细?
答:
工行可以使用手机银行查询过去五年
的交易
明细。如需查询较长时间的交易明细,需携带个人身份证等证件到工行柜台办理。通过工行的“查询明细”功能,工行的银行名单最长可查询5年。一、具体操作方法如下:1.点击进入“中国工商银行”app,找到“收藏夹”,在收藏夹页面点击“我的账户”。2.进入“我的账户”...
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