99问答网
所有问题
当前搜索:
取10万现金被问用途
去银行
取10万
会
被问
钱的来源吗
答:
有这样的可能,大额
现金
是会受到监管的。
10万元
已经可以算是大额现金了。根据反洗钱法,10日内在银行单笔存
取款
金额超过5万元,且存取款金额超过100万元的,该账户可能被银行监控,并由当地调查。人民银行、市公安局等部门确认是否涉嫌洗钱。
个人提现
10万
银行要
问用途
答:
存款人在
取款
时被银行询问取钱的
用途
时,存款人如实告知即可。存款人在取钱时被询问用途是银行对于客户取钱的相关管理规定,所取的金额如果高于了规定的限额,通常是5万以上,银行就要依据规定问询备案。该规定是国家为了对
现金支取
的管控,对不合理的大额取现严格控制,维护国家的资金安全。
银行取钱为什么要
问用途
银行取钱有哪些常识
答:
《办法》提到,
金融机构将对单位和个人银行账户增加管控,尽职调查客户身份资料及交易记录
。其中,对个人存取现金、汇款等相关业务作出规定,即个人办理单笔5万元以上存取款业务,需登记资金的来源或者用途。具体来看,去商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,为自然人客户办理人民币单笔5...
取钱银行
问用途
怎么说
答:
1. 当存款人在银行提取现金时,若银行工作人员询问取款用途,客户应如实回答
。2. 银行询问取款用途的规定是为了确保国家资金安全,尤其是对大额取现进行严格管理。3. 若提取金额超过一定限额(通常是5万元人民币以上),银行会根据规定进行询问并备案。4. 对于企业对公账户,通常只有在该银行开立的基本账户...
银行经理建议取钱时银行柜员
问用途
答:
通过询问资金用途,
银行可以对可疑交易进行识别和报告,从而协助执法部门打击犯罪活动
。总的来说,当银行经理建议取钱时银行柜员问用途,这是出于对客户资金安全、个性化服务以及遵守相关法规的综合考虑。作为客户,我们应该理解并配合银行的这一做法,以确保自身资金的安全和合法使用。
男子银行取钱被柜员
问用途
答:
在银行取钱时被询问
用途
是一种常见的安全措施。银行这样做通常是为了确保客户资金的安全,防止诈骗和洗钱等非法活动。因此,当柜员询问取钱用途时,男子最好如实回答。例如,如果男子打算用这笔钱来支付家庭开支,他可以说:“我需要取一些
现金
来支付日常开销,比如购买食品、日用品等。”如果他...
银行
问取现金
干嘛怎么说合理
答:
这种情况合理回答方式如下:1、“我需要
取出
一些
现金
用于日常开销。”这个回答说明了
取款
的基本
用途
,即用于日常生活中的开销,如购物、餐饮、交通等。这是银行取款常见的合理理由,符合一般客户的需求,同时也是合法合规的使用方式。2、“我计划用这笔现金支付即将到来的大额支出,比如学费或医疗费用。”...
银行工作人员有权利询问
取款用途
吗?是否侵犯储户隐私?
答:
可以向银行投诉或要求解释其合规性政策。在投诉或争议解决过程中,客户可以寻求咨询专业法律机构,以了解自己的权益和法律保护。总之,银行工作人员有权利询问
取款用途
,但 必须在合规的框架内行使这种权利,保护客户的隐私权。银行应当平衡反洗钱、资金安全和客户隐私的利益,提供符合法律法规的服务。
银行
问取现金
干嘛可以说买房子
答:
1. 当银行客户
取出现金
时,银行工作人员可能会询问
取款
的
用途
。2. 客户有权按照自己的实际情况回答这些问题。3. 银行的规定要求,当取款金额超过一定限额(通常是5万以上)时,必须登记并说明资金的用途。4. 如果客户打算用取出的现金作为购房款的一部分,通常需要通过银行进行贷款,而不是直接提取大量...
取钱
问用途
是谁规定的
答:
2. 根据该办法,金融机构被要求对单位和个人银行账户进行更严格的管控,并开展客户身份资料及交易记录的尽职调查。3. 办法中对个人存取
现金
、汇款等业务作出规定,指出个人办理单笔5万元及以上的存
取款
业务时,必须登记资金的来源或
用途
。4. 这一规定是为了加强金融机构对客户资金流动的监管,以预防和打击...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
取款10万元用途填什么好
银行取10万会被问用途吗
取款10万的理由有哪些
取钱20万人家问你用途
取10万最简单三个理由
取50万银行最简单回答
取10万以上现金怎么说用途
个人取现金10万用途
取现金的合适理由