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互联网企业刑事法律风险
互联网
金融的
刑事法律风险
有哪些
答:
法律分析:刑事法律风险主要是指,
可能对互联网金融活动及相关金融管理秩序、从业机构和客户的财产权利、社会管理秩序等形成不法侵害、造成严重的损害后果
,并引发刑事犯罪,特别是可能会导致从业机构及/或其工作人员被追究刑事责任的相关事件(我们也可以将之称为“风险事件”)。主要包括:1、信息网络安全2、...
网络
法律
政策
风险
及防控措施有哪些
答:
法律主观:“
互联网
金融”的
刑事法律风险
防控1、相关风险成因针对上述风险事件,笔者认为,相关风险成因主要包括以下三个方面:第一,从业机构人员的原因。在包括互联网金融在内的一切社会生产经营活动中,人员始终是最活跃的要素。但正所谓“成也萧何,败也萧何”,当从业人员出现问题的时候,往往也是从业机...
中国
互联网
金融
法律风险
类型有哪些
答:
一般而言,
法律风险分为三类:一是刑事法律风险;二是民事法律风险;三是行政法律风险
。另外 法律风险控制的初步思考互联网金融面临着前所未有的各类法律风险,相关的风险控制显得至关重要。笔者认为,各机构可在如下方面作相应的法律风险控制。首先,信息的正当收集与保护。从业者应严格按照现有法律法规收集客...
分析
互联网
金融有哪些主要
风险
答:
互联网金融风险主要包括政策法律风险、监管风险、交易风险、技术风险、认知风险等类型_除了对互联网金融企业或客户本身产生直接影响
,其风险也可能传导至传统金融行业及实体经济。1.政策法律风险:包括法律风险和政策风险两类。政策风险主要来自国家有关互联网金融政策调整带来的不确定风险。法律风险之一是刑事行...
刑事风险
是什么意思 -
法律
知识?
答:
刑事法律风险主要是指,
可能对互联网金融活动及相关金融管理秩序、从业机构和客户的财产权利、社会管理秩序等形成不法侵害、造成严重的损害后果
,并引发刑事犯罪,特别是可能会导致从业机松及/或其工作人员被追究刑事责任的相关事件(我们也可以将之称为“风险事件”)。那么,刑事风险有哪些特点?1)强制性。
互联网
金融关于融资租赁的主要
法律风险
有哪些
答:
部分融资租赁
公司
利用通过转让所得的资金再次投入新的租赁项目,然后再次利用网上投资人的资金置换租金债权而循环运作,则涉嫌非法吸收公众存款的
刑事法律风险
。(4)租赁物的租赁期限较长,融资租赁期限一般是一年到三年,而为了配合
互联网
金融平台募集资金,部分标的涉嫌期限拆分问题。个别标的物的租赁金额较高...
P2P平台有哪些
刑事风险
答:
那么,若P2P平台不越过监管层面上的《十部委规定》“监管红线”,是否就可以在司法实践层面上规避
刑事法律风险
?2014年12月6日,一则二审无罪判决宣判,根据该判决,人民法院就“介绍自然人借贷”的合规性进行了一定的说明:(2014)榕刑终字第741号(平台:宜信普惠
公司
)法院认为,上诉人林某甲犯非法经营罪没有证据支持。
如何加强
企业刑事法律风险
防控
答:
如果企业的生产或者销售未达标,情节严重或者造成严重后果的,企业和负责人可能要承担刑事责任。3、企业财务管理中的
刑事法律风险企业
违反国家关于税务征收和管理的法律法规,具有逃税、逃避追缴欠税、偷税、抗拒缴税或骗取出口退税行为,给国家造成严重税款流失的,可能构成抗税罪、逃税罪、逃避追缴欠税罪等。为...
企业
家面临的常见
刑事法律风险
有哪些
答:
企业刑事法律风险
分类 1、金融经济类犯罪 非法吸收存款、贷款诈骗、信用卡诈骗、贷款诈骗、高利转货罪等 2、市场秩序类犯罪 合同诈骗、非法经营、提交虚假证明、虚假广告等 3、妨碍企业管理秩序类犯罪 虚假出资、抽逃出资、提供虚假财会报告、为亲友非法牟利等 4、财产管理类犯罪 职务侵占、挪用资金等 5、...
企业
应注意的
法律风险
有哪些
答:
企业法律风险
的主要表现与影响在长期从事企业法律实务的过程中,我与一些企业家朋友刚接触时,经常听到他们讲,我们企业目前没有什ô官司,等到我们打官司时再来请你们。在他们心目中,律师就是打官司的,企业没有官司,也就不需要律师,也就不需要法律的介入。同时相当一部分律师也在向经营者传递着一种信息,“有事了找...
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