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为境外人员开立银行账户风险
CRS出台,香港为信息交换地区,开香港个人
银行账户
会不会被查?
答:
答案是会的,,CRS实施后,只要是中国
人
(不管是否移民),且在
境外
(包括香港)有如下金融资产:存款
帐户
、托管帐户、现金价值保单、年金合同、证券帐户、期货帐户、持有金融机构的股权/债权权益等。上述这些金融资产存放的国家或地区,也会将持有人所持有的金融资产情况披露
给
中国大陆税务局。另一方面,按照...
如果客户为外国政要,金融机构为其
开立账户
时,应采取什么措施
答:
如客户为外国政要,金融机构为其
开立账户
应当经高级管理层的批准。在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高
风险账户
持有
人
,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信...
金融从业
人员开立
海外
账户
合规吗
答:
合规。开设个人还是公司的海外银行账户,都要遵循当地法律法规,根据实际需要进行资金的转入转出
。但出于监管及合规的考虑,银行对申请人会进行深入的背景调查,需要申请人提供全面的个人、金融相关信息证明,自行申请或操作境外账户,容易出现被拒、关户冻结等情况。
离岸
账户
合法吗?
答:
问题五:国内个人可以开离岸账户吗 开不了,离岸账户在金融学上指存款
人
在其居住国家以外开设账户的
银行
。相反,位于存款人所居住国内的银行则称为在岸银行或境内银行。离岸账户也叫OSA账户,境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部
开立
的账户,属于
境外账户
;离岸账户只针对公司...
别人用我身份证开外汇
账户
对我会有什么影响吗?
答:
有影响,如果是开的平台信誉不好或者黑平台,你的手机号码肯定会泄露,后期会被各种骚扰电话轰炸正规的外汇
账户
申请,是需要身份证正反面照片,
银行
卡信息,手机号码,邮箱等资料缺一不可当然啊!一般这种让他人去开外汇账户的很多都是骗局现在市场上很多打着“外汇”旗号的虚假平台,通过托管返利诱惑他人...
请问为什么中国建设
银行
不
给
外国
人
开银行卡。而且其他银行可以办...
答:
应尽可能提供在中国境内的外国
人
居留证或外国人临时居留证、机动车驾驶证等辅助证件)。五、外国人如何在中国用
银行
卡:1、需要携带护照等有效身份证件到银行柜台。2、填写开户申请方可办理银行卡。3、办理银行卡需要的证件要求如下:居住在境内或
境外
的中国籍的华侨,可以是中国护照;...
朋友在国外叫我办十多张
银行
卡
给
他用,我该答应吗,他目地是什么?_百度...
答:
这种情况,建议千万不要答应,
风险
可大了。1、自己的
银行账户给
别人用,别人拿去干什么你都不知道,期间发生什么违法犯罪的业务你也不知道;虽然不是你控制,但你是卡的主人,卡上绑定的所有信息都是你的。出问题的时候,说不定你朋友都没事而你却摊上事了。2、如果自己的卡借给他人
境外
使用,由此...
外国
人
在国内
银行
如何开户?
答:
有的银行办理开户需要存一定的费用,但是有的银行不需要,需要具体咨询银行。 扩展资料: 开户申请
人开立
个人
银行账户
或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。银行可根据自身
风险
管理水平、存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定代理开立的个人银行账户功能。 扩...
香港公司
银行
开户哪些敏感
风险
国家需要避免
答:
伊朗、叙利亚、乌克兰、朝鲜、伊拉克、阿富汗、苏丹、南苏丹、刚果、安哥拉等。其实往往并非某些敏感地区不能开户,而是面临不是很优质的客户,
银行
职员和主管都不会轻易尝试向自己的上级或者更上一级去做申请,毕竟
风险
等级高,所以基本是回绝开户申请,才导致了人们常说的“高危地区开不了户”。
在海外开设
银行账户
有什么好处
答:
而如果有
境外账户
的话,就相对方便点,因为外汇管理局对
给境外
个人账户或境外个人账户汇回国内的管制较宽松。所以一般炒美股港办个股的朋友,都会选择在香港的
银行
(一般是国内银行设在香港的分行)
开立
个人境外账户。另外个优点就是自由,可投资的标广泛,常见的港股美股,海外房产项目等等,真正做到全球...
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