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不知情帮取现获利了
儿子在
不知情
的情况下给别人提供银行卡转账预约
取现金
40万
获利
4000怎...
答:
提供银行卡为他人转账
取现
银行卡虽属于个人所有,自己是否就能随意支配其用途呢?显然不能,被告人韦某某在转账、取现的行为中,就触碰了法律的红线。在2020年5月至7月期间,被告人韦某某明知他人利用资金账户接收、转移犯罪所得,仍根据他人要求,提供银行卡账户并接收、转移犯罪所得。在2020年6月,扬州...
我们在
不知情
的情况下帮助别人获取了不正当的现金需不需要付法律...
答:
如果确实是在没有预见到会发生会发生违法后果情况下被动的帮助别人获取不正当收益不因不符合犯罪构成要件,不属于犯罪,不需要承担刑事责任;如果对损害结果发生无过错,不需要承担民事责任。《刑法》第十六条 行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因...
帮助他人
取现
赃款如何定性
答:
法律主观:1、帮别人取了赃款,如果当事人是
不知情
且未分赃原则上没有责任,但要能够举证证明,具体情况具体分析。明知是赃款,还为其提供帮助,自然涉嫌犯罪,按照共同犯罪的从犯处理。 2、其他人帮助提款,正是帮助犯罪人实施犯罪的行为,属于共同犯罪中的从犯。 3、《刑法》对共同犯罪的定义及处罚原...
帮忙
取现
是什么罪
答:
行为人帮人套现的,可能会触犯《刑法》,构成信用卡诈骗罪。行为人通过恶意透支进行信用卡诈骗活动,数额较大的,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。如果是个人来源合法的资金转账、
取现
,当然不是犯罪行为。但是明知是犯罪所得或犯罪所得收益,而以转账、取现的方式协助转移资...
如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我
不知情
的情况下把钱取了用了,我...
答:
法律分析如果
不知情
,则不构成犯罪,更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:...
网络诈骗帮凶
不知情
怎么判
答:
或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、
取现
的;4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的;5.以明显异于市场的价格,...
建行信用卡在
不知情
的情况下
取现
导致信用受损怎么办
答:
不知情
的情况下取现是什么意思?是其他人取的么?如果是他人盗取了你的信用卡并取现,你完全可以去报警,信用问题等可以等警方有调查结果后主动联系人民银行说明情况。如果说是你自己
取现了
,但忘记还款,则信用受损由你本人承担。将欠款还清,以后保持良好的用卡记录,好的信用记录会慢慢覆盖之前的不良记录...
急急急!绑匪来银行取款,柜员在
不知情
的情况下,受理了,会负什么责任?
答:
他并没有违规,更谈不上违法。而且绑匪怎么会知道密码?一般如果由于个人原因导致密码泄露责任也在个人身上,与银行无关。柜员的责任当然也会有一些,毕竟出了问题嘛,不过属于工作疏忽,责任心不强,内部处理的性质,应该谈不上什么法律问题。估计卡主的胜诉希望不大,除非他关系比较牛的那种。
不知情
的情况下跑分3万怎么办
答:
这种不能叫
不知情
,准确的讲叫不知道资金的来路是不是正规。并且你讲的情况在法律上也不是叫洗钱而是要掩饰隐瞒犯罪所得罪,俗称销赃。如果是这种案件,一开始大概率是按照涉嫌诈骗罪先刑事拘留的。具体走了多少流水?帮忙
取现了
多少资金?建议尽快为其委托专业刑事辩护律师介入处理,结合具体的案件情节和...
自己的银行卡在
不知情
的情况下帮别人过了一笔不干净的钱 这个情况至于...
答:
首先知道自己银行卡被人拿去洗黑钱后,要携带自己的身份证和银行卡的开户银行去销户。这个比较好办,和大堂经理说一下,很好操作,前提是银行卡现在在你身上。银行卡不在自己身上的,可以找持有人把银行卡要回来,然后再去办理注销手续。持有人找不到,银行卡也要不回来的情况很多,在这个时候就需要携带...
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怎么证明洗钱跟自己无关
帮助犯罪取现3万判几年
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