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不得违反规定向任何单位和个人提供
对依法履行反洗钱职责
或者
义务获得的信息
答:
客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律
规定
,
不得向任何单位和个人提供
。
反洗钱保密规程内容应当包括
答:
6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当保密:非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。7、银行员工应当对报告大额和可疑交易的情况予以保密,
不得违反规定向任何单位和个人提供
。8、银行员工配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息应予以保密,不得违反规定向客...
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密...
答:
客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律
规定
,
不得向任何单位和个人提供
。
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
答:
第九条 支付机构及其工作人员对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得
向任何单位和个人提供
。支付机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密,
不得违反规定向
客户和其他...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答:
第六条 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,
不得违反规定向任何单位和个人提供
。第七条 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反...
金融机构反洗钱义务包括
答:
非依法律规定,不得
向任何单位和个人提供
。金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,
不得违反规定向
客户和其他人员提供。7、金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表,信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。8、...
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
答:
第八条 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,
不得违反规定向任何单位及个人提供
和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。第九条 金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,...
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容
答:
第六条 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,
不得违反规定向任何单位和个人提供
。第七条 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反...
嫖娼案底多久可以自动消除
答:
但未成年人犯罪,且判刑时间在五年以下的,实施犯罪记录封存制度,除办案需要外,不得对外查询。犯罪记录被封存的,
不得向任何单位和个人提供
,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家
规定
进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。犯罪记录是国家专门机关对犯罪人员情况...
怎么查
个人
是否有案底
答:
犯罪记录被封存后,
不得向任何单位和个人提供
,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。执法机关对未成年人的犯罪记录可以作为工作记录予以保存。(五)明确
违反规定
处理犯罪人员信息的责任 负责提供犯罪人员信息的部门及其工作...
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